Las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional impartieron a sus empleados, ejecutivos y colaboradores el seminario de Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo e incidencias del ciberdelito enfocado al sector remesador.
Las magistradas Rosanna Vásquez Febrillet, jueza y formadora de la Escuela Nacional de la Judicatura en materia de lavado de activos, e Isaura Suárez Salcedo, procuradora fiscal de Santo Domingo y catedrática de la Escuela del Ministerio Público en materia de delitos monetarios, y el general de brigada, Licurgo Evangelista Yunes Pérez, especialista en ciberseguridad, advirtieron sobre las consecuencias de incurrir en lavado de activos y los peligros que enfrenta el sector remesador en el ámbito del ciberdelito.
La apertura de cada uno de los seminarios, que se llevaron a cabo durante dos días consecutivos en Santo Domingo, y uno en la zona Norte, estuvo a cargo de Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional.
Valenzuela destacó la importancia del fortalecimiento de las capacidades de su capital humano, de fortalecer los controles administrativos, la ética de sus empleados y colaboradores, la transparencia en las múltiples tareas y funciones que diariamente se desarrollan en el ámbito laboral de la capacitación.
Agregó que todas esas acciones se deben realizar para evitar que dichas empresas sean usadas para la comisión de delitos, y como entidades financieras comprometidas, cumplir con los requerimientos regulatorios internos y estándares internacionales e impactar positivamente en la lucha contra el referido flagelo.
