ABA: el efectivo es un reto contra el lavado de dinero
El sistema financiero dominicano enfrenta un desafío constante en su lucha contra el lavado de activos. A pesar de implementar ...
Tag: Lavado de Dinero
Magín Díaz: Gobierno coordina estrategia nacional con el sector privado para combatir el lavado de dinero
Con el objetivo de prevenir y contrarrestar los delitos financieros que afectan a todos los sectores, el ministro de Economía ...
Casi dos millones de cuentas de lavado de dinero reportadas en 2024
El crimen organizado continúa empleando “mulas bancarias” que operan como parte de redes de lavado de dinero dentro del sistema ...
Moneyval confirma los avances del Vaticano contra el lavado de dinero
Los expertos del Comité Moneyval del Consejo de Europa han confirmado los avances del Vaticano en materia de prevención y ...
La CE llama a crear “estándares” globales contra el lavado de dinero
"Afrontar este problema es un reto global. Tiene que ver con garantizar la efectividad de los estándares contra el lavado ...
Realidades y retos ante la gestión de eventos potenciales de lavado de activos
Las entidades deben contar con un manual de políticas para la gestión de eventos potenciales de riesgos de lavado de ...
Bancos pequeños y medianos combaten el lavado de dinero con Oracle
Oracle anunció la disponibilidad de Oracle Financial Services Anti-Money Laundering (AML) Express Edition para pequeños y medianos bancos. Proporciona una ...
Banco Central Europeo pide crear una autoridad europea contra el lavado de dinero
El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, abogó este lunes por crear un autoridad europea para vigilar el ...
Comisión Europea propone dar más poder al supervisor europeo contra el lavado de dinero
La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles una propuesta para dar más poderes a la Autoridad Bancaria Europea, uno de ...
Lagarde: El lavado de dinero puede amenazar la estabilidad económica de los países
“La evasión fiscal a gran escala también es problemática porque suele redundar en una menor inversión en salud, educación y ...
Últimas noticias
