Observatorio financiero
Régimen jurídico de los contratos financieros y de adhesión
La doble dimensión de los contratos financieros y de adhesión, tiene su origen en las particularidades de este tipo de...
Leer másRiesgo legal en la actividad bancaria
El riesgo es uno de los caracteres que distinguen de manera principal la actividad bancaria, de ahí que las entidades...
Leer másPrincipio de proporcionalidad en la regulación bancaria
De la revisión de los principios procedimentales con los cuales se nutre el accionar de la administración monetaria y financiera...
Leer másLo que no se ve en la disolución de un banco
La disolución de un banco constituye una medida extrema en la agenda del supervisor bancario.
Leer másLas licencias bancarias
La ley monetaria y financiera niega al órgano la posibilidad de esgrimir razones de oportunidad como elemento de convicción para...
Leer másInfracción precedente y lavado de activos
La entrada en vigencia de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, ha generado un elevado nivel de preocupación...
Leer másIdoneidad, dirección y supervisión basada en riesgos
El modelo de supervisión basado en cumplimiento ejercido en su momento por el órgano encargado de la supervisión de las...
Leer másRetiros masivos y prueba de estrés bancario
La prueba de estrés bancario, también conocida como “bank stress test”, es un mecanismo o técnica de ensayo creado por los reguladores...
Leer másAbogados y notarios frente a la nueva ley de lavado de activos (2 de 2)
Al igual que los abogados, los notarios públicos por disposición de esta ley tienen la consideración de sujetos obligados no...
Leer másAbogados y notarios frente a la nueva ley de lavado de activos (1 de 2)
Dentro de los sujetos obligados no financieros incluidos por la ley sobre lavado de activos, destacaremos la situación que atraviesan...
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