El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), llevó a cabo la VII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos en conmemoración del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. El evento reunió a más de 1,000 participantes y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante el congreso, los especialistas abordaron prácticas y desafíos en el sector, con un enfoque en la actualización de competencias técnicas y la gestión de riesgos. Aileen Guzmán Coste, directora de la UAF, subrayó el compromiso del organismo en promover la formación de recursos humanos para fortalecer la lucha contra estos delitos, en línea con la Ley 155-17.
Según la directora, ambas instituciones son un “ente clave” dentro de la estrategia contra el crimen organizado encargados de promover y coordinar acciones formativas que contribuyan a las competencias técnicas del recurso humano responsable de prevenir y combatir estos flagelos.
Además, el ministro de Hacienda y presidente del Conclafit, José Manuel Vicente, destacó la importancia de fomentar una cultura de legalidad en el país y la colaboración entre el sector público y privado. Entre los asistentes, estuvieron figuras clave como el ministro de Defensa, el superintendente de bancos y la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de la Embajada de EE. UU. en República Dominicana.
