El Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), celebraron la VII edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, el cual reunió a más de 1,000 participantes a través de sus diversas plataformas durante la jornada.
Durante el evento, organizado en el marco del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, expertos nacionales e internacionales debatieron las mejores prácticas, la gestión de riesgo, los retos, desafíos y tendencias desde el punto de vista de la prevención contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo aplicados a diversos sectores.
La directora general de la UAF y secretaria técnica del Conclafit, Aileen Guzmán Coste, destacó: “Cada año la UAFRD, celebra este encuentro como parte de sus objetivos de educación y difusión, y con ello, ratifica el compromiso que por ley tiene a su cargo el Conclafit como ente clave dentro de la estrategia contra el crimen organizado de, entre otras, promover y coordinar acciones formativas que contribuyan a las competencias técnicas del recurso humano responsable de prevenir y combatir estos flagelos”.
José Manuel Vicente, ministro de Hacienda y presidente del Conclafit, expresó: “Con el apoyo irrestricto de la Unidad de Análisis Financiero, en su calidad de Secretaría Técnica, trabajamos arduamente para continuar fomentando una cultura de legalidad en la sociedad dominicana, al tiempo que damos cumplimiento al mandato de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de promover y coordinar los programas de formación y capacitación del recurso humano responsable de la prevención y combate de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de lograr la ejecución eficaz de sus respectivas competencias”.
Entre los participantes que participaron en el evento se destacan Yulianna Marie Ramón Martínez, Sarah Estefany Roa Ramírez, William (Willie) Rondon; Mariano Federici, Fernanda García – Yrigoyen; Francisco Subero Read, Oscar Basso Winffel, Ulises A. Cedeño; Yadira Medina Gil, Keila Santos Padilla, Dayle Josué Pitán Guzmán; Michelle Cruz Rodríguez, Rafael Ramírez Pérez, Patricia Alcántara Thomas; Anjhelo Rijo, Vasilios Krassakopoulos, Francisco Campos Álvarez, Vanessa Mateo García.
En el segundo día, dirigieron las sesiones de discusión los especialistas Juan Fernando Uribe Correa, Nicolás Franco, Carlos Del Valle; Claudia Álvarez Troncoso; Marco Emilio Hincapié, Roberto Mella Cohn, Kenya Romero; Guillermo Alejandro Hernández, Bienvenido Roberts Carrero, Francisco Lapouble Segura; María Cristina Grullón Lara, Robert Mustafá Rivera, Rafael Aguilera Gordillo y Carla Peña Valera, .
Asistieron al evento Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, siglas en inglés), de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. Asimismo, Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa.
Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND); Alejandro Fernández Whipple, superintendente de Bancos (SB); Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores; Luis Soto, titular de la Dirección Nacional de lnteligencia (DNl), entre otros.
