Riesgo de lavado de activos y declaración jurada de bienes
El reciente cambio de Gobierno en República Dominicana obligó a los funcionarios nombrados mediante decreto por el presidente electo, así ...
Etiqueta: Ley 155-17
Expertos: La banca dominicana estaba encaminada para la Ley 155-17
En República Dominicana se ha promulgado la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, trayendo efecto ...
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Supervisión contra riesgos para evitar lavado de activos
La Superintendencia de Bancos desarrolló una serie de seis jornadas de talleres con la asistencia de más de 1,000 participantes, ...
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El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
Firma internacional de consultoría e impuestos cree nueva Ley 155-17 fortalecerá el sistema financiero
César Novo, director ejecutivo de EY, dijo que las entidades financieras tienen muchos años estableciendo procesos para fortalecer sus prácticas ...
La Ley 155-17 contra lavado de activos encarecería hacer negocios en RD
la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio ...
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