Tag: sujetos obligados

La supervisión de los sujetos obligados no financieros enfrenta una brecha entre el amplio universo de entidades que debe vigilar ...

Las operaciones de lavado de activos y lucha contra el financiamiento del terrorismo son reguladas en República Dominicana mediante la ...

En el ámbito de la gestión de riesgos y la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), ...

Cada día surgen nuevas prácticas para ocultar los activos generados en actividades delictivas a nivel global. El negocio bancario, por ...

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe incrementar la denominada “supervisión extra situ” de los sujetos obligados en la ...

El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...

Mucho se ha escuchado hablar de la recién promulgada Ley 155-17 que regula el lavado de activos y financiamiento del ...

El presidente de la ONEC asegura que el comercio apoya toda regulación que ayude a mantener el control de la ...

la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio ...

Los sujetos obligados se encuentran divididos en dos grandes renglones: los financieros y los no financieros.