Sujetos obligados: ¿Cómo la SB supervisa la banca?
Cada día surgen nuevas prácticas para ocultar los activos generados en actividades delictivas a nivel global. El negocio bancario, por ...
Etiqueta: sujetos obligados
Lavado de activos: Inspección a cada sujeto obligado será imposible
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe incrementar la denominada “supervisión extra situ” de los sujetos obligados en la ...
Ley Contra el Lavado de Activos: logros y desafíos
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Impacto de nueva Ley Contra el Lavado de Activos genera opiniones diversas
El presidente de la ONEC asegura que el comercio apoya toda regulación que ayude a mantener el control de la ...
La Ley 155-17 contra lavado de activos encarecería hacer negocios en RD
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Ley de lavado de activos: sujetos obligados
Los sujetos obligados se encuentran divididos en dos grandes renglones: los financieros y los no financieros.
Capacitarán a sujetos obligados de la nueva ley de lavado de activos
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