Sujetos obligados: ¿Cómo la SB supervisa la banca?
Cada día surgen nuevas prácticas para ocultar los activos generados en actividades delictivas a nivel global. El negocio bancario, por ...
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Lavado de activos: Inspección a cada sujeto obligado será imposible
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe incrementar la denominada “supervisión extra situ” de los sujetos obligados en la ...
Ley Contra el Lavado de Activos: logros y desafíos
El 1 de julio de 2017 se aprobó la Ley No. 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del ...
El rol de los contadores ante la Ley Contra el Lavado de Activos (1 de 2)
Mucho se ha escuchado hablar de la recién promulgada Ley 155-17 que regula el lavado de activos y financiamiento del ...
Impacto de nueva Ley Contra el Lavado de Activos genera opiniones diversas
El presidente de la ONEC asegura que el comercio apoya toda regulación que ayude a mantener el control de la ...
La Ley 155-17 contra lavado de activos encarecería hacer negocios en RD
la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo tiene puntos positivos y negativos, a juicio ...
Ley de lavado de activos: sujetos obligados
Los sujetos obligados se encuentran divididos en dos grandes renglones: los financieros y los no financieros.
Capacitarán a sujetos obligados de la nueva ley de lavado de activos
El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley ...
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